温州95后胆大包天！被判16年6个月

车来车往 · 发表于 2024-6-20 14:46

温都讯 “投资五毛，立赚一块”，有人用这种话术设置巨大的集资陷阱！日前，永嘉法院开庭审理了一起涉案金额高达7838万元的非法吸收公众存款案，被告人厉某被依法判处有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币72万元。

厉某是95后，高中辍学后无固定职业，平日做代购赚点小钱，却将自己包装成“做大生意的人”，并用伪造的人设蒙骗亲戚、结交朋友。2017年至2020年间，厉某未经相关主管部门批准，以启动化妆品代购项目需要采购资金为由，通过亲戚、朋友及其他人员口口相传等方式公开宣传投资信息，并承诺高额投资分红，向16名不特定人员公开吸收资金共计人民币2200万元以上。

过高的分红、经营不善等因素影响下，厉某的资金缺口逐渐扩大。2020年2月开始，该化妆品代购项目资金周转出现亏空。在上述金额未完全偿还的情况下，厉某明知无法继续盈利，仍虚构化妆品代购项目的经营前景，以需要投资本金为由，承诺给予高额投资分红，公开宣传投资信息，另向25名不特定人员骗取集资款达人民币5300万元以上。

2021年至2023年，在明知资金出现亏空无法归还的情况下，为偿还债务及满足个人消费，厉某虚构了可以代购奢侈品、化妆品、医药品的事实，并谎称货物被扣押需要缴纳保证金，又骗取多名被害人338余万元。

2023年11月7日，厉某主动到永嘉县公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实。

永嘉法院经审理认为，被告人厉某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；又以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大；又以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大。以上行径已分别构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、诈骗罪，应予数罪并罚。最终，法院决定对被告执行有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币72万元，责令退赔违法所得返还相应被害人。目前判决已生效。

今年6月是全国第12个防范非法集资宣传月，永嘉法院法官提醒，非法集资危害多，轻则权益受损，重则家败人散。为了自身权益和社会金融安全，请大家摒弃投机心理，提高自身风险防范意识，一定要到正规金融机构办理业务，不轻信他人高利、返现、中奖等诱惑，避免陷入困境甚至构成金融犯罪。