温州“土豪”花115万买黄金，惊动警方！

车来车往 · 发表于 2024-2-23 15:54

“你把店里最重的黄金拿出来，给我凑到这个重量就可以了。”年轻男子一边拿着手机回信息，一边催促店员早点准备好价值上百万元的黄金，这是日前发生在鹿城某商场一家黄金首饰店内的一幕。不挑款式、不砍价格，如此出手阔绰的客人，是不是很少见？近日，鹿城警方就凭借这一“线索”，端掉了一个以购买黄金并出售以折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙。

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出手阔绰

一男子买了115万元黄金

警方介绍，案发当天12时40分，一名年轻男子走进鹿城区某商场一家黄金饰品店，进店后，他自称是某家公司的采购人员，这次来是专门为公司购置一批黄金，购买款100多万元。

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见到豪客上门，柜员马上为他介绍店内黄金饰品的款式。出人意料的是，这个年轻人不想听柜员的介绍，只让对方用最快的速度凑足黄金。说完自己的需求，他便低头用手机回复信息。

柜员很快就拿出了19块黄金，售价共计115万元。

但付钱时，这名豪客似乎有点“卡壳”了。“我这边要等公司财务打钱，分批刷卡。”在店内等待期间，年轻男子不时看手机，而他的手机界面始终停留在一个群聊里，仿佛是在“等待指令”。

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等待近一个小时后，年轻男子才站起身来说：“现在可以了，你把POS机拿来。”男子拿出一张外地某银行的银行卡，接过店内的POS机开始自行刷卡。在接下来的时间内，每隔十来分钟，这个年轻男子就会接到一个电话，每接一个电话他就用卡刷一笔钱，差不多刷了六七次才完成这笔交易。随后，该男子打电话叫来自己的同伴，两人确认所购买的黄金重量无误后，便将这些黄金放进一个盒子然后离开，并走进不远处的卫生间，等到他俩从卫生间出来时，手上的盒子已经不见了。

交易背后

涉嫌一起“黄金洗钱”案

“这个年轻男子购买金条时，使用的银行卡竟是涉诈银行卡，而他用于购买金条的资金，全部是远在山东的受害人被诈骗后转账的赃款。”一位反诈民警介绍。

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原来这场交易的背后竟涉及违法犯罪。不久，涉案的犯罪嫌疑人谭某、廖某等人在市区某酒店落网。随后，负责转移黄金的陈某、苏某等人也相继被警方抓获。

据嫌疑人交代，他们根据上线的远程指挥，多次前往商铺购买大量黄金，并将黄金转移至由下家接货的地点，再由下家运往外地销售赃物，通过“黄金洗钱”的方式将赃款变现。

据介绍，一般的金店很少会有大量现货金条，这个洗钱团伙在作案前，会有专人联系各地金店，会联系好有大量金条现货的金店，才会派人出发购买黄金洗钱，他们进入金店时全程戴口罩，防止身份暴露。

这个团伙的成员成功购买金条并转移后，每人每次能获得2000元好处费，上下线联系基本只通过某款特定的APP。

目前，4名涉案犯罪嫌疑人均已被鹿城警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

反诈民警介绍，近年来电信网络诈骗猖獗，各种新型犯罪手段更加隐蔽，请市民小心，通过购买大宗高价保值物品洗钱已是诈骗集团惯用的洗钱方式，需要大家时刻警惕、提高辨别能力，避免成为犯罪分子洗钱的“帮凶”。